रायपुर। राजधानी रायपुर के एक थोक कारोबारी के साथ 1.87 करोड़ रुपये की बड़ी धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। आरोप है कि पुणे स्थित एक कंपनी ने पहले समय पर 105 टन चीनी की सप्लाई कर कारोबारी का विश्वास जीता और बाद में 500 टन चीनी सप्लाई करने का झांसा देकर करोड़ों रुपये एडवांस में ले लिए। भुगतान मिलने के बाद न तो माल भेजा गया और न ही वैध ट्रांसपोर्ट दस्तावेज उपलब्ध कराए गए। मामले में खमतराई थाना पुलिस ने कंपनी के चार लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
पुलिस के अनुसार, श्रीनगर रोड स्थित सिंघल प्रोविजन स्टोर्स के संचालक राजेश अग्रवाल लंबे समय से थोक शक्कर का कारोबार करते हैं। फरवरी 2025 में उनकी पहचान खुद को नाथबाबा एग्रो ट्रेड हब प्राइवेट लिमिटेड, पुणे का प्रतिनिधि बताने वाले राजीव मोरे से हुई थी।
पहले छोटी सप्लाई, फिर बड़ा सौदा
शुरुआत में कारोबारी ने 35 टन और बाद में 70 टन चीनी का ऑर्डर दिया। दोनों बार कंपनी ने तय समय पर सप्लाई कर दी, जिससे कारोबारी का भरोसा मजबूत हो गया। इसके बाद 17 फरवरी 2025 को करीब 500 टन चीनी की सप्लाई का बड़ा सौदा तय हुआ।कंपनी ने पर्याप्त स्टॉक होने का दावा करते हुए एडवांस भुगतान की मांग की। भरोसा होने के कारण कारोबारी ने 17 से 21 फरवरी के बीच आरटीजीएस के माध्यम से कुल 1 करोड़ 87 लाख 48 हजार 667 रुपये कंपनी के खाते में ट्रांसफर कर दिए।
फर्जी दस्तावेजों से दिया सप्लाई का झांसा
रकम मिलने के बाद कंपनी ने जीएसटी इनवॉयस और ई-वे बिल भेजते हुए दावा किया कि चीनी से लदे ट्रक रायपुर के लिए रवाना हो चुके हैं। लेकिन कई दिन बीतने के बावजूद माल नहीं पहुंचा।शक होने पर कारोबारी ने ट्रकों और ट्रांसपोर्ट दस्तावेजों की जांच कराई। जांच में पता चला कि जिन वाहनों के नंबर भेजे गए थे, उनमें उनके नाम का कोई माल लोड ही नहीं हुआ था। बाद में उन्हीं वाहनों के नाम पर क्रेडिट नोट जारी कर कागजी औपचारिकता पूरी कर दी गई।
मोबाइल बंद, जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ा
शिकायत के मुताबिक, बार-बार मांगने के बावजूद कंपनी ने लारी रसीद (एलआर), ट्रांसपोर्टर का नाम, डिलीवरी प्रूफ और अन्य आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए। बाद में कंपनी के संचालक रफीक बाबा शेख ने व्हाट्सएप पर संदेश भेजकर कहा कि राजीव मोरे केवल ब्रोकर था और उसी से संपर्क किया जाए। इसके बाद राजीव मोरे का मोबाइल भी बंद हो गया।
चार आरोपियों पर धोखाधड़ी का मामला
पीड़ित की शिकायत पर खमतराई पुलिस ने नाथबाबा एग्रो ट्रेड हब प्राइवेट लिमिटेड, उसके प्रतिनिधि राजीव मोरे तथा संचालकों रफीक बाबा शेख, मिनोज बाबा शेख और गजाला शेख के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है।पुलिस बैंक खातों में हुए लेनदेन, दस्तावेजों और अन्य वित्तीय रिकॉर्ड की जांच कर पूरे नेटवर्क की पड़ताल कर रही है। जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।